Arara Azul FM Operação “Underbill” investiga grupo empresarial por fraude e sonegação de milhões no Pará
Written by Henrique Gonzaga on 12 de setembro de 2025
Operação “Underbill” investiga grupo empresarial por fraude e sonegação de milhões no Pará
FOTO: (Reprodução / Polícia Federal)
Ação das autoridades
A Receita Federal, a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na quarta-feira (10/09) a operação “Underbill”, que mirou em um grupo empresarial suspeito de sonegar cerca de R$ 90 milhões em tributos e praticar fraudes em importações no estado do Pará.
Mandados e apreensões
Sendo assim, durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, os quais resultaram na apreensão de bens avaliados em R$ 26 milhões. Além disso, participaram da ação 50 policiais federais e 17 auditores e analistas tributários da Receita Federal.
Esquema investigado
De acordo com a PF, o grupo, além de realizar pagamentos internacionais por câmbio ilegal, utilizava métodos como subfaturamento, uso de empresas de fachada (“laranjas”) e evasão de divisas.
As cargas importadas, principalmente da China, chegavam aos portos de Belém e Vila do Conde, em Barcarena, e eram distribuídas para estados como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
Além disso, o delegado da PF, Roger Morgado Carvalho, destacou que o esquema causava um prejuízo significativo ao erário público e gerava concorrência desleal, prejudicando empresas nacionais e importadores que atuam dentro da lei.
Irregularidades identificadas
Entre as irregularidades detectadas, estão:
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Declaração de mercadorias com valor menor do que o real (subfaturamento);
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Sonegação de impostos federais;
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Uso de laranjas para ocultar a verdadeira propriedade das empresas;
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Tentativas de dificultar o controle da Receita Federal;
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Desrespeito às normas de órgãos reguladores.
Além disso, as análises fiscais também apontaram movimentações financeiras incompatíveis, bem como o envio e recebimento de dinheiro sem observar as regras do Banco Central e da Receita, além da ocultação de patrimônio.
Crimes e próximas etapas
Além disso, o grupo é suspeito de descaminho, contrabando, sonegação fiscal, evasão cambial, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e organização criminosa.
Atualmente, a investigação segue em andamento, com a análise do material apreendido e a identificação de outros possíveis envolvidos.
Fonte: Agência PF
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